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5月5日，石嘴山市公安局对外宣布，该局经侦支队民警历经10个月的追捕和内查外调工作，4月10日，随着最后一名犯罪嫌疑人被成功抓获，这起涉及宁夏、四川、湖北、山东、重庆、河南、新疆等多个省区市，涉案价值达1200余万元的特大集资诈骗案被成功告破，该案6名主要犯罪嫌疑人全部落网。
饭店里销售私募基金
2007年5月25日，石嘴山市公安局经侦支队接到举报：有人在大武口区一饭店房间里销售私募基金，涉嫌诈骗行为。该支队立即组织民警对饭店进行突击检查，现场查获大量有关所谓的韩国利仁集团私募基金的宣传资料及笔记本电脑1部。由于案情重大，石嘴山市公安局立即成立了专案组，开始全力侦破此案。
高额返利吸引众人
经讯问刘某等人获知，2007年3月初，自称来自深圳的邱佛强，约刘某在银川见面。刘某如约来到银川，邱佛强及另一名犯罪嫌疑人匡夏平向刘某介绍了韩国利仁集团私募基金，称该基金系国家允许销售的私募基金，每股360元，一股每天返红利5元；买10股3600元，每天返红利75元。
在丰厚的利益驱动下，刘某当即购买10股，邱佛强带刘某到农业银行向其指定的账户打入现金3600元后，用其携带的笔记本电脑给刘某进行了登记注册，刘某立即从网页上看到了自己投入的现金和返利情况，觉得有利可图。
次日，邱佛强等2人来到大武口区，随后刘某打电话通知大武口区的黄某、张某等6人，到某宾馆与邱佛强2人见面，刘某以受益人的身份现身说法，在邱佛强2人的鼓动和丰厚利益的诱惑下，黄某等6人购买了数量不等的私募基金并加盟此集团。
网络传销诱骗群众加盟
先期尝到甜头的黄某等6人，也开始在大武口区、惠农、平罗、银川等地游说他人购买私募基金。先后有两位自称是韩国利仁集团陈总、蒋总的人来我区“指导工作”，邱佛强、匡夏平、陈总、蒋总4人在银川、大武口区、惠农区等地指导刘某、张某、黄某等骨干人员以高额回报为诱饵，网络传销的方式在我区发展下线，购买私募基金。至2007年5月25日案发，邱佛强等人闻风逃窜，私募基金网站被关闭。许多卖房产、靠借款，疯狂购买基金的人才如梦初醒。
用假名假身份活动
经调查邱佛强、匡夏平2人均使用假名，陈总、蒋总更不知其真实面目。此后，石嘴山市各地来报案的人达215名，而这些人均不能提供有价值的线索。侦查工作一度陷入僵局。
由于该案是利用网络传销的方式，以高额回报为诱饵诱骗群众加盟、参与并购买私募基金的新型犯罪方式。犯罪嫌疑人隐匿真实身份和姓名，作案后集体逃窜，给侦查工作带来了难度。
案件有了突破性进展
面对巨大压力，专案组经过大量的调查排摸，获得了犯罪嫌疑人邱佛强的行踪，办案民警一路追踪，辗转重庆万周、四川绵阳，将邱佛强（真名杨某）抓获，至此，案件有了突破性进展。专案组抓住犯罪嫌疑人蒋总逃离时乘坐飞机的线索，顺藤摸瓜，查清了犯罪嫌疑人蒋总的真实姓名为石某，并于2007年7月24日在河南郑州机场将石某（假名蒋小辉）抓捕归案。
乘胜追击嫌犯落网
石某、杨某的落网，为查清和抓捕其他犯罪嫌疑人奠定了基础。专案组根据线索，先后赴四川、重庆、湖北、山东、上海等地，于9月3日在湖北武汉将犯罪嫌疑人匡某（假名匡夏平）抓获，9月6日犯罪嫌疑人高某 （假名陈爱民）在山东潍坊落网。今年3月15日，犯罪嫌疑人吴某在武汉落网。4月10日犯罪嫌疑人刘某（假名刘传亮）在湖北省黄岗市武穴县落网。
分工明确“级别式”运作
经调查，2007年1月，犯罪嫌疑人吴某、刘某、高某等人先后在湖北武汉、重庆等地密谋利用网络销售私募基金进行集资诈骗，虚拟了“韩国利仁集团私募基金”的名称，犯罪嫌疑人刘某按照密谋制订了销售方案，高薪聘请专业人员在互联网上制作了韩国利仁集团私募基金网站。
2007年2月至3月间，犯罪嫌疑人石某、高某、杨某、匡某等人按照分工，分别采用假身份证和化名蒋小辉、陈爱民、邱佛强、匡夏平开始在四川、湖北、山东、重庆、河南、宁夏等地发展人员，销售私募基金。其购买流程为：杨某、石某等开拓市场人员（领导层）通过大量的宣传资料及自己制作的网页数据(投入及返利）说服购买人员，发展下线（第一层），亲自带领购买人到银行将资金打入指定账户并在网上进行注册，将购买人的信息录入电脑，网页上立刻显示购买人基本信息、打款金额及返利情况。第一层人员继续发展下线 （第二层）……邱佛强到银川后通过传销人员找到石嘴山市某保险公司业务员刘某的电话，约刘某见面，刘某如约见面后，便发生了文章开头的一幕。
被害人达500余名
因犯罪嫌疑人在重庆、武汉、四川等地流窜作案，当地公安机关也正在追捕上述犯罪嫌疑人。在得知6名主要犯罪嫌疑人被抓获的消息后，湖北、四川等地警方纷纷将群众报案案件移交石嘴山警方并案侦查。此时被害群众多达500余名。
开设银行账户50余个
犯罪嫌疑人为逃避打击，利用假身份证件在四川、武汉、重庆等多个市县的银行开设账户50余个，并在不同的营业网点频繁办理存取款业务。为收集这些证据，专案组副组长王艳茹带队，专案组民警克服重重困难，奔走于四川、重庆、武汉、河南等地各银行网点调查取证，先后到近70个营业网点调取相关凭证和交易资料，终将全案的涉案金额、资金流向、被骗群众查了个“水落石出”。
警方提醒：公安机关提醒广大群众在选择投资项目时多加留意，注意投资风险，切勿被“天上掉馅饼”的高额回报所蒙蔽。投资基金时应在政府备案批准的正规金融机构或证券公司购买，谨防上当受骗，进而给自己带来不必要的损失。同时应该认识到，发展下线购买基金从中提成奖励是一种传销行为，传销是国家禁止的，人民群众要自觉抵制这种违法行为。（法治新报记者 张建兴）
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